ما هو أمر التجميد في أستراليا؟
يمنع أمر التجميد الشخص من إخراج أي أصل من أستراليا، أو التصرف فيه أو رهنه (Federal Court Rules، القاعدة 7.32). والقاعدة المقابلة في كوينزلاند هي القاعدة 260A من UCPR.
ويهدف إلى منع إحباط أو إساءة استخدام إجراءات المحكمة.
عادةً ما يجمّد الأمر الأصول في حدود قيمة المطالبة، مع استثناءات لنفقات المعيشة العادية، والمصاريف القانونية المعقولة، والمعاملات التجارية العادية.
يقتضي الأمر التبعي (القاعدة 7.33) عادةً من المدعى عليه الكشف عن أصوله بموجب إفادة مشفوعة باليمين، في أستراليا، وفي كثير من الأحيان في جميع أنحاء العالم. وبالنسبة إلى المدعي الأجنبي، غالباً ما يكون هذا الكشف أثمن انتصاف يحصل عليه.
متى تمنح المحكمة الأسترالية أمر تجميد؟
يرد المعيار في القاعدة 7.35 والقاعدة 260D من UCPR. ويجب أن يكون لدى مقدم الطلب حكم، أو قضية ذات حجة معقولة بشأن سبب دعوى قائم أو محتمل.
ويجب على المحكمة أيضاً أن تقتنع بوجود خطر بألا يُنفَّذ الحكم كلياً أو جزئياً. ويجب أن يتمثل الخطر في فرار المدعى عليه، أو في إخراج الأصول من أستراليا، أو التصرف فيها، أو التعامل بها، أو انخفاض قيمتها. ولا يكفي مجرد الادعاء: Patterson v BTR Engineering (Aust) Ltd (1989) 18 NSWLR 319.
الطلبات من طرف واحد (ex parte). تُطلب الأوامر في جميع الحالات تقريباً دون إخطار الطرف الآخر. ويجب على مقدم الطلب الإفصاح الكامل والصريح عن جميع الوقائع الجوهرية، بما في ذلك الدفوع المحتملة.
التعهد بالتعويض عن الأضرار. يجب على مقدم الطلب أن يتعهد بتعويض المدعى عليه وأي طرف ثالث متضرر إذا تبيّن أنه ما كان ينبغي إصدار الأمر. وقد يُطلب من مقدم الطلب الأجنبي الذي لا يملك أصولاً في أستراليا تقديم ضمان.
الأطراف الثالثة. تجيز القاعدة 7.35(5) وقضية Cardile v LED Builders Pty Ltd [1999] HCA 18 إصدار أوامر ضد غير المدينين. ويجوز أن تُلزِم هذه الأوامر أي شركة أو أمين أو زوج يحوز أصول المدين أو يسيطر عليها، أو قد يُطلب منه ردّها لاحقًا.
هل يمكنك الحصول على أمر بتجميد الأموال في أستراليا لدعم الإجراءات القضائية الأجنبية؟
نعم. تمتد القاعدة 7.35(1) لتشمل الحكم الصادر عن محكمة أخرى، وسبب الدعوى الذي يمكن الفصل فيه أمام محكمة أخرى. ويجب أن يكون هناك احتمال كافٍ لتسجيل الحكم أو إنفاذه في المحكمة الأسترالية. وفي حالة الإجراءات الأجنبية التي لا تزال منظورة، يجب أيضاً أن يكون من المرجح أن تحكم المحكمة الأجنبية لصالح مقدم الطلب.
وقد أكدت المحكمة العليا (High Court) هذا الموقف في قضية PT Bayan Resources TBK v BCBC Singapore Pte Ltd [2015] HCA 36. وقضت المحكمة بأن للمحكمة العليا لأي ولاية (Supreme Court) سلطة أصيلة لحماية تسجيل محتمل بموجب Foreign Judgments Act 1991 (Cth).
يمكن تبليغ الطلبات خارج أستراليا (القاعدة 7.37). وبعد صدور الحكم، انظر إنفاذ الأحكام الأجنبية في أستراليا.
كيف يمكنك العثور على الأصول المخفية في أستراليا واستعادتها؟
أوامر التفتيش (Anton Piller). بموجب القاعدتين 7.42 و7.43، والقاعدتين 261A و261B من UCPR، يجوز للمحكمة الإذن بدخول مبانٍ لتأمين الأدلة. ويحتاج مقدم الطلب إلى قضية ظاهرة قوية (strong prima facie case)، وخسارة محتملة جسيمة، وأدلة على أن المدعى عليه قد يُتلف مواد مهمة.
الاستجوابات العلنية (public examinations). المصفّون والمديرون الإداريون وASIC هم «مقدمو طلبات مؤهلون» (eligible applicants). وبموجب المادة 596B، يجوز للمحكمة استدعاء أي شخص قادر على تقديم معلومات عن شؤون الشركة الخاضعة للاستجواب، وإلزامه بتقديم الدفاتر (المادة 596D). ويجب أن يكون الغرض مرتبطاً بالتصفية: Walton v ACN 004 410 833 Ltd [2022] HCA 3.
الكشف المسبق عن المستندات (preliminary discovery). تجيز القاعدة 7.22 إصدار أمر لتحديد هوية مدّعى عليه محتمل، وهو المقابل الأسترالي لأمر Norwich Pharmacal ضد بنك أو وسيط. وتجيز القاعدة 7.23 الكشف المسبق عن المستندات لتقرير ما إذا كان سيتم رفع الدعوى.
عمليات البحث. تُظهر سجلات ASIC مسؤولي الشركة (officers) والمساهمين. ويُظهر سجل ضمانات الممتلكات الشخصية (PPSR) الحقوق الضمانية على الممتلكات الشخصية. وتحدد عمليات البحث في سجل سندات الملكية في كوينزلاند (Queensland Titles Registry) الأراضي والرهون العقارية.
الشركات والصناديق الائتمانية (trusts). غالباً ما تُحاز الأصول من خلال شركة خاصة أو صندوق ائتماني تقديري (discretionary trust). ويمكن أن تمتد أوامر التجميد والكشف إلى الشخص المتحكم وإلى أمين الصندوق (trustee). ويمكن استرداد الأصول من خلال مطالبات المصفّين و الواجبات الائتمانية ، أي المطالبات القائمة على الإخلال بها.
ما الذي ينبغي فعله إذا كان المدين ينقل أصوله إلى خارج أستراليا؟
- لا تُنبّه المدين. فقد يؤدي خطاب المطالبة إلى حدوث التحويل ذاته الذي تريد منعه.
- وكّل محامين أستراليين مبكراً. فإعداد الإفادات المشفوعة باليمين ومسودة الأمر يستغرق أياماً لا أسابيع.
- كن مستعداً لتقديم التعهد بالتعويض عن الأضرار، وتقديم ضمان إذا لزم الأمر.
- خطّط للتنفيذ: إجراءات قضائية في أستراليا، أو تسجيل حكم أجنبي، أو طلب التصفية.
كيف يمكن لـ Taylor David المساعدة
نمثّل الدائنين الأجانب والصناديق وممارسي الإعسار (insolvency practitioners) والأفراد الذين لديهم مطالبات في أستراليا. ولا يقدّم Taylor David المشورة إلا بشأن القانون الأسترالي والمسائل القائمة في أستراليا. يمكننا:
- تقييم مدى وجاهة الدعوى وإعداد الطلب دون إخطار الطرف الآخر
- الحصول على أوامر الكشف، بما في ذلك ضد البنوك والأمناء (trustees) والشركات المرتبطة
- التقدم بطلبات للحصول على أوامر التفتيش والاستجوابات العلنية والكشف المسبق عن المستندات
- تتبّع الأصول وإنفاذ الأحكام الأجنبية في كوينزلاند وأمام المحكمة الاتحادية.