ما الذي يبحث عنه المحققون، ولماذا؟
يجب على المصفّي التحقيق في شؤون الشركة، وجمع ممتلكاتها وتوزيعها على الدائنين. وتُجيز المادة 477 من Corporations Act 2001 (Cth) للمصفّي رفع الدعاوى، وتسوية المطالبات، وتعيين المحامين.
تأتي التمويل من الدائنين، الذين يمكن منحهم الأولوية بسبب المخاطر (المادة 564)، أو من مستثمرين في الدعاوى القضائية، أو من صندوق الإدارة غير المخصصة التابع لشركة ASIC., يتم توضيح ذلك هنا.
الادعاءات النموذجية هي: التداول غير المجدى و انتهاك للواجب ضد المديرين، وفي بعض الأحيان ضد المستشارين. وهناك معاملات قابلة للإنهاء، بما في ذلك الأفضليات غير العادلة, حسابات القروض للمديرين، واسترداد ممتلكات الشركة ومحفوظاتها (المادة 483).
ما هو الامتحان العام، وهل عليّ الحضور؟
الاستجواب العام هو جلسة أمام المحكمة حيث يجيب الشخص على أسئلة تحت القسم عن شؤون الشركة. يمكن للمفوض أو المدير أو هيئة الأوراق المالية والبورصات أن يطلب ذلك.
يجب على المحكمة استدعاء كل من شغل منصبًا تنفيذيًا في الشركة خلال السنتين السابقتين لبدء التصفية أو الإدارة (المادة 596A). ويجوز لها استدعاء أي شخص آخر قد تكون لديه معلومات أو يكون قد شارك في مخالفات (المادة 596B). ويمكن أن يُلزم أمر الاستدعاء بتقديم الدفاتر والسجلات (المادة 596D).
عدم الحضور، أو رفض الإجابة دون عذر معقول، يعد جريمة (المادة 597(6)، (7)). لا يمكنك رفض الإجابة لأن الإجابة قد تُعرّضك للمساءلة الجنائية (المادة 597(12)). إذا ادّعت الحصانة قبل الإجابة، فلا يمكن استخدام الإجابة ضدك في الإجراءات الجنائية أو الإدارية (المادة 597(12A)).
قد يكون معك محام (المادة 597(16)). إعداده من الكتب واطلب المشورة بشأن الحصانة أولاً.
ما هي المعاملات التي يمكن للمفوض أن ينهي إجرائها؟
إلى جانب التفضيلات غير العادلة، يجعل القانون رقم 588FE العديد من المعاملات غير قابلة للتنفيذ، ويمكن للمحكمة أن تأمر بإرجاع الأموال أو الممتلكات أو المزايا (الفقرة 588FF).
المعاملات غير التجارية (المادة 588FB). إن المعاملة غير تجارية إذا لم يكن شخص معقول في ظروف الشركة قد يشارك فيها. كما يجب أن تكون الشركة في حالة إفلاس. ويجب أن يكون المدة قد مرت منذ يوم استرداد الأموال لمدة سنتين، أو أربع سنوات إذا كان كيان مرتبط مثل المدير هو الطرف. ويجب أن تكون المدة عشر سنوات إذا كان الهدف هو إلحاق الضرر بالمقرضين (المادة 588FE(3)-(5)).
القروض غير العادلة (المادة 588FD). إن القروض المقدمة للشركة بفوائد أو رسوم باهظة لا تكون قابلة للإنفاذ أبدًا عندما يتم تقديمها (المادة 588FE(6)).
المعاملات غير المعقولة المتعلقة بالمدير (المادة 588FDA). الدفعات أو التحويلات إلى المدير أو أحد أقاربه أو شخصاً يعمل نيابة عنه والتي لن تقوم بها شركة معقولة. لا يُشترط الإعسار، والمدة هي أربع سنوات (المادة 588FE(6A)). كان تخفيض تعرض المدير المالي فائدةً في CEG Direct Securities Pty Ltd v Cooper [2025] FCAFC 47.
الأحكام التي تمنع الدائنين (المادة 588FDB). التحويلات التي تقل قيمتها السوقية وتضع الممتلكات خارج متناول الدائنين. لا يمكن إلغاءها إذا تم إجراؤها أثناء الإفلاس خلال فترة الـ 12 شهراً السابقة لـ ’يوم الرجوع"، أو إذا تم اتباع الإدارة الخارجية خلال هذه الفترة (المادة 588FE(6B)). يمكن لـ ASIC أن يأمر بإرجاع الممتلكات دون إجراءات قضائية (المادة 588FGAA). يعاقب الموظفون والمستشارون الذين يسببون أو يشجعون على هذه الأفعال بعقوبات (المادتان 588GAB و588GAC).
العقلانية، وعدم وجود أسباب معقولة للاشتباه في إمكانية الإفلاس، والمقابل القيمة يعطيان حماية (المادة 588FG(2))، باستثناء القروض غير العادلة والمعاملات المتعلقة بالمديرين. يجب أن تبدأ الإجراءات في غضون ثلاث سنوات من تاريخ تاريخ الرجوع إلى الماضي، أو 12 شهرًا بعد تعيين أول مدير إداري، أيهما أسبق. يجوز للمحكمة تمديد هذه المدة (المادة 588FF(3)).
هل يمكن للمفوض المطالبة بسداد مبلغ من حساب القرض الخاص بي كمدير؟
نعم. المال المستحق من الشركة والمودع كقرض هو دين يمكن للمفوض التنفيذي المطالبة باسترداده.
قد يُعتبر القروض المقدمة إلى المساهمين أو شركائهم أرباحاً غير مموّلة بموجب القسم 7A من القانون. Income Tax Assessment Act 1936 (Cth). غالبًا ما تكون الحاجة إلى المشورة الضريبية ضرورية.
أولاً، قم بفحص الحساب. قد تكون الإدخالات المسجلة كقروض هي أجور أو نفقات مستردة أو أرباح مقيدة على النحو الواجب. يمكن خصم المبالغ المستحقة عليك من شركة ما بموجب المادة 553C، ما لم تكن قد أُبلغت بوجود إعسار عند منح أو تلقي القرض (المادة 553C(2)). لا يُمكن خصم المبالغ مقابل مطالبة بالحق في الأفضلية غير عادلة، ومن المرجح أن تنطبق نفس المنطق على مطالبات معاملات أخرى قابلة للإنهاء: Metal Manufactures Pty Limited v Morton [2023] HCA 1،, تم مناقشته هنا.
ماذا يجب عليك أن تفعل إذا تلقيت رسالة من القاضي أو دعوة للتحقيق؟
عادةً ما تبدأ رسالة الإشعار بالمطالبة بالمفاوضات. ويقارن المحققون التكاليف والتمويل وقدرتك على الدفع مع قوة المطالبة.
- تحديد موعد الاستجابة وتحديد مواعيد المحكمة وعدم تجاهلها.
- نحن نوصيك بشدة باتخاذ الإجراءات القانونية قبل تقديم أي تفسيرات أو مستندات أو الاعترافات.
- اطرح أسئلة بشأن دليل إعسار الشركة، وتاريخ استرداد الأموال، ومصدر كل رقم.
- احصل على بيانات الحسابات المصرفية وسجلات القروض ومذكرات الاجتماعات والعقود والمشورة التي كنت تعتمد عليها.
- يجب إخطار شركة تأمين D&O قبل الرد على الأسس الموضوعية.
- تخضع العروض دون شروط مسبقة إلى موافقة المحكمة أو اللجنة أو الدائن (المادة 477(2A)).
كيف Taylor David يمكن أن يساعد
نعمل في بريسبان لصالح المديرين والأطراف المرتبطة بهم والموردين والمستشارين والمحققين والإداريين. ويمكننا أن:
- الرد على طلب من القاضي أو المدير، ثم التفاوض أو الدفاع عنه
- تمثيل المتدربين في محكمة كوينزلاند العليا ومحكمة الاتحاد
- العمل لصالح المحققين والإداريين الذين يقدمون دعاوى ويضطلعون بالتحقيقات العامة.
تندرج هذه الوظيفة ضمن نطاق عملنا الإعسار و التقاضي الممارسات.